FFalcon CRM
Clients, Proveïdors i Contactes
Registre d’Entitats: Persones Físiques o Jurídiques
Seguiment complert, i ampliable per l’usuari, de tot l’univers d’informació necessària dels Clients, Proveïdors i Contactes. En un mateix entorn podem consultar tota la informació rellevant de la persona física o jurídica. Es pot utilitzar tota la potencia del CRM no només per Clients sinó també per Proveïdors, Interlocutors, Persones d’interès, Entitats Emissores,...
Visor Global d’Entitats
Gràcies al Visor Global d’Entitats i als filtres globals o personalitzats tenim una visió de la totalitat de les Entitats segons diversos comportaments qualitatius tals com: Clients, Emissors, Residències Fiscals, Assessor,...
Dossier per cada Entitat
D’aquesta manera amb un cop d’ull i d’una forma organitzada disposem de tota la informació referent de l’Entitat i de tot el seu patrimoni. Dins del dossier de l’Entitat té cabuda tota la informació qualitativa com Nom, País de residència, Activitat, Idioma, Assessor, E-mails de contacte, Telèfons, Relacions amb altres Entitats,.... com la informació quantitativa de Nombre de carteres gestionades, Volum gestionat, Rendiments actual,... També podem consultar l’historial de Visites, Trucades i E-mails amb l’Entitat i l’historial de tasques pendents a realitzar
Rols
Definició de Rol
A partir d’una base de dades per Entitats es garanteix la unicitat de cada persona física o jurídica sense limitar-la en les diferents atribucions o interaccions que pot anar assumint al llarg del temps. Els Rols es poden establir via contractes o via relacions amb altres Entitats
Assignació automàtica de Rols
Aquests Rols és van inferint segons la seva activitat. Una Entitat pot tenir el Rol de “Proveïdor” i passar a tenir també el Rol de “Client” en el moment de signar un Contracte de Gestió
Relacions entre Entitats
Relacions entre Entitats
Fàcilment podem indicar al sistema quines relacions existeixen entre les Entitats via Rols. Gràcies a això els Assessors tenen un mapa de les diferents relacions entre les Entitats: Familiar, Beneficiari, Persona Autoritzada, Interlocutor, Proveïdor, Dipositari i Directiu. D’aquesta manera tenim un esquema de les diferents interaccions entre les Entitats i podem donar compliment a les necessitats dels Assessors i de Compliance
Contractes per Serveis
Contractes entre Entitats i Serveis
Els contractes serveixen per establir el Rol Client i vinculen l’Entitat amb les Carteres i els serveis oferts per la Societat Gestora
Les diferents tipologies de contractes són:
-
Gestió de Carteres: Gestió Òmnibus i Mandat de Gestió
-
Gestió de vehicles OIC
-
Administració de Carteres
-
Assessorament de Carteres
-
Prescripció de Carteres
-
Apoderat/Representant
Seguiment de les Comunicacions
Registre de les Comunicacions
Gràcies al sistema d’Esdeveniments (Visites, Trucades, Mails, Altres) es pot fer un seguiment cronològic de totes les interaccions amb les Entitats per part de l’Empresa Gestora
Visor global dels Esdeveniments
És una relació transversal de totes les comunicacions que s’han produït amb les diferents Entitats implicades. Aquesta eina permet fer un seguiment i treure estadístiques de com la Societat Gestora es relaciona amb els seus Clients i Proveïdors
Visió per cada Entitat
Dins la fitxa de cada Entitat, en l’apartat Esdeveniment, podem veure l’historial de comunicacions amb aquesta i podem obtenir el resum del esdeveniment amb informació més detallada com la data en la que va succeir, les persones que hi van intervenir, les persones notificades, documentació adjunta i un informe tan exhaustiu com desitgem gràcies a un editor de text incorporat
Seguiment de les Tasques
Seguiment i Control de les Tasques
Falcon permet programar Tasques, puntuals o projectes de llarga durada, assignables a un o varis empleats, o bé a d’altres Entitats i per poder fer un seguiment del seu estat i grau d’assoliment. La monitorització es pot fer de forma general o bé forma individualitzada per cada Entitat
Compliance i Requisits Normatius
Falcon vetlla pel compliment de les obligacions
Per Falcon és prioritari complir amb el requisits normatius tant per la tranquil·litat de la Societat Gestora com per la dels seus Clients. La transparència i la conservació en tot moment de l’historial de canvis garanteix el compliment davant dels Organismes Reguladors
Scoring de Blanqueig de Capitals
Per totes les Entitats i en funció de les respostes a un qüestionari de coneixement del Client basat en les normes internacionals de blanqueig de capitals, Falcon genera una classificació per punts amb la finalitat que la Societat Gestora tingui coneixement en tot moment del risc de blanqueig de capitals de cada Client
Alertes de Compliance
Mantenir en tot moment documentació en regla gràcies a un sistema d’alertes proactiu. Aquesta eina ens permet identificar , per exemple, si la documentació d’un Client ha caducat, si a un Actiu no s’estan entrant les cotitzacions, si el document KYC ha estat signat, si una estratègia superar els límits d’inversió,...
Planificació de les preferències del Client
Planificació de les Preferències d’Atenció i Automatismes en la Informació a Reportar
Falcon permet automatitzar l’enviament dels diferents informes al Client segons les seves preferències (periodicitat, tipologia d’informe, e-mails de contacte) de forma àgil, fàcil i massiva
El reporting de cada Client està automatitzat segons l’idioma del Client generar-se directament amb aquesta llengua. Els idiomes que permet el reporting del Falcon són: Anglès, Espanyol, Català i Francès
CONTACTI'NS
No dubti en contactar-nos si necessita més informació.