FFalcon CRM
Clientes, Proveedores y Contactos
Registro de Entidades: Personas Físicas o Jurídicas
Seguimiento completo, y ampliable por el usuario, de todo el universo de información necesaria de los Clientes, Proveedores y Contactos. En el mismo entorno podemos consultar toda la información relevante de la persona física o jurídica. Puede utilizar todo el poder de CRM no sólo para los Clientes, sino también para proveedores, interlocutores, personas de interés, entidades emisoras, ...
Visor Global de Entidades
Gracias al Visor Global de Entidades y a los filtros globales o personalizados tenemos una visión general de todas las Entidades de acuerdo con diversos comportamientos cualitativos, como: Clientes, Emisores, Residencias Fiscales, Asesor, ...
Un Dosier para cada Entidad
De esta manera de un vistazo y de forma organizada disponemos de toda la información de referencia de la Entidad y de todos sus activos. El expediente de la Entidad cuenta con toda la información cualitativa como Nombre, País de residencia, Actividad, Idioma, Asesor, E-mails de contacto, Teléfonos, Relaciones con otras Entidades, .... así como la información cuantitativa sobre el Número de carteras gestionadas, Volumen gestionado, Rendimientos actuales, ... También podemos consultar el historial de Visitas, Llamadas y Correos electrónicos con la Entidad y el historial de tareas a realizar
Roles
Definición de Rol
Desde una base de datos de Entidades se garantiza la singularidad de cada persona física o jurídica sin limitarla en las diferentes atribuciones o interacciones que se pueden asumir a lo largo del tiempo. Los Roles se puede establecer a través de contratos o a través de relaciones con otras Entidades
Asignación automática de roles
Estos roles se deducen de acuerdo con su actividad. Una Entidad puede tener el papel de "Proveedor" y también tener el papel de "Cliente" en el momento de firmar un Contrato de Gestión
Relaciones con Entidades
Relaciones entre Entidades
Podemos indicar fácilmente al sistema qué relaciones existen entre las Entidades mediante los Roles. Gracias a esto, los Asesores tienen un mapa de las diferentes relaciones entre las Entidades: Familia, Beneficiario, Persona Autorizada, Interlocutor, Proveedor, Depositario y Directivo. De esta manera tenemos un esquema de las diferentes interacciones entre las Entidades y podemos cumplir con las necesidades de los Asesores y de Compliance
Contratos por servicios
Contratos entre Entidades y Servicios
Los contratos se utilizan para establecer el Rol de Cliente y vincular la Entidad con las Carteras y los servicios ofrecidos por la Sociedad Gestora
Los diferentes tipos de contratos son:
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Gestión de Carteras: Gestión ómnibus y Mandato de Gestión
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Gestión de vehículos OIC
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Administración de Carteras
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Asesoramiento de Carteras
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Prescripción de Carteras
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Apoderado/Representante
Seguimiento de las Comunicaciones
Registro de comunicaciones
Mediante el Sistema de Eventos (Visitas, Llamadas, Correos, Otros) se puede realizar un seguimiento de todas las interacciones con las Entidades por parte de la Sociedad Gestora
Visor Global de los Eventos
Es una relación de todas las comunicaciones que se han producido con las diferentes Entidades implicadas. Esta herramienta permite realizar un seguimiento y reportar estadísticas sobre cómo se relaciona la Sociedad Gestora con sus Clientes y Proveedores
Visión para cada Entidad
Dentro de la ficha de Entidad, en la sección de Eventos, podemos ver el historial de comunicaciones con ella y podemos obtener el resumen del evento con información más detallada como la fecha en que ocurrió, las personas que intervinieron, las personas notificadas, adjuntando documentación y un informe tan exhaustivo como queramos gracias a un editor de texto incorporado
Seguimiento de las Tareas
Monitoreo y Control de las Tareas
Falcon permite programar Tareas: proyectos puntuales o a largo plazo, asignables a uno o varios empleados, o a otras Entidades y poder realizar un seguimiento de su estado y grado de logro. La monitorización se puede realizar de forma general o individualmente para cada Entidad
Compliance y Requisitos Normativos
Falcon garantiza el cumplimiento de las obligaciones
Para Falcon es una prioridad cumplir con los requisitos reglamentarios tanto para la tranquilidad de la Sociedad Gestora como para la de sus Clientes. La transparencia y la conservación en todo momento de la historia de los cambios garantizan el cumplimiento frente a los Organismos Reguladores
Scoring de Blanqueo de Capitales
Para todas las Entidades y dependiendo de las respuestas a un cuestionario de conocimiento del cliente basado en estándares internacionales de blanqueo de capitales, Falcon genera una clasificación por puntos para que la Sociedad Gestora sea consciente en todo momento del riesgo de blanqueo de capitales de cada Cliente
Alertas de Compliance
Mantenga la documentación en orden en todo momento gracias a un sistema de Alertas proactivas. Esta herramienta nos permite identificar, por ejemplo, si la documentación de un Cliente ha caducado, si a un Activo no se están introduciendo las cotizaciones, si se ha firmado el documento KYC, si una estrategia supera los límites de inversión, ...
Planificación de las Preferencias de los Clientes
Planificación de las preferencias de atención y automatización en la información a Reportar
Falcon le permite automatizar el envío de los diferentes informes al Cliente de acuerdo con sus preferencias (frecuencia, tipo de informe, correos electrónicos de contacto) de una manera ágil, fácil y masiva
El reporting de cada Cliente se automatizan según el idioma del Cliente, generándose directamente en este idioma. Las lenguas permitidas por el reporting de Falcon son: inglés, español, catalán y francés
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